Banqueros implicados en lavado de dinero en el caso “Lalo” Gomes
Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco, están procesados por presunta participación en un esquema de lavado de dinero en la causa de Eulalio “Lalo” Gomes.
El juez Osmar Legal
Fianza millonaria y medidas restrictivas
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, les impuso una fianza conjunta de más de G. 25 mil millones y medidas alternativas a la prisión y otorgó medidas alternativas a la prisión para Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, tras aceptar los bienes ofrecidos como garantía para cubrir las fianzas.
Zubizarreta ofreció 20 lotes en Lambaré, mientras que Gaona presentó un inmueble en el distrito de la Recoleta.
Operación de compra-venta bajo sospecha
La fiscalía, representada por los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, sostiene que los directivos de Zeta Banco facilitaron una compraventa irregular de la estancia “Negla Poty” a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado “Lalo” Gomes. Según la acusación, esta transacción se realizó sin que Zeta Banco tuviera la titularidad del inmueble.
Relación con el narcotráfico
El Ministerio Público señaló que la operación formó parte de un esquema de lavado de dinero vinculado a estructuras del narcotráfico, encabezadas por Jarvis Chimenes Pavão. La fiscalía destaca que Zubizarreta y Gaona habrían tenido un rol importante en la creación de un escenario comercial para legitimar las transacciones ilícitas.
Eulalio “Lalo” Gomes, beneficiario final
Según las investigaciones, el verdadero beneficiario de estas operaciones sería el diputado “Lalo” Gomes, quien a través de su hijo Alexandre habría utilizado la estancia para simular actividades ganaderas y así justificar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
