El proceso legal en contra de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, y su nuera, Carolina González Aguilera, sigue en curso. A continuación, se detallan los puntos más relevantes del caso:
- Rechazo del incidente de nulidad: El juez Humberto Otazú, especializado en Delitos Económicos, desestimó el incidente de nulidad presentado por la defensa de Delcia Karjallo. La defensa argumentó que el acta de imputación se presentó el 30 de junio, pero la investigación del Ministerio Público comenzó mucho antes, el 22 de noviembre de 2022, sin notificar al Juzgado de Garantías. Alegaron que se violaron las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, el juez Otazú determinó que el Ministerio Público actuó conforme a la ley.
- Investigación comunicada al juzgado: Los fiscales refutaron la alegación de la defensa, señalando que la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. Esta denuncia se relaciona con Delcia Karjallo y otros individuos. Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel fueron designados para llevar a cabo la investigación el 9 de septiembre de 2022.
- Acusaciones de lavado de dinero: Según la imputación, el dinero obtenido de la usura fue depositado en cuentas bancarias conjuntas por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019. Estos fondos se invirtieron en certificados de depósito de ahorro en los bancos Basa y Sudameris, incrementando el patrimonio de la familia.
- Movimientos bancarios post imputación: Tras la imputación en 2019, las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo cesaron sus movimientos. Sin embargo, en 2020, Delcia Karjallo abrió cuentas en los bancos Basa y Sudameris, presuntamente ocultando el dinero proveniente de la usura.
- Sospechas sobre la nuera: Carolina González Aguilera, junto con Delcia Karjallo, habría introducido al sistema financiero ganancias de préstamos con intereses excesivos. Solicitaron la apertura de cuentas y la emisión de más certificados de depósito de ahorro. Para justificar la apertura de estas cuentas, declararon que su actividad económica era la venta de joyas.
- Audiencia pendiente: La audiencia para determinar las medidas para los tres imputados aún no se ha llevado a cabo debido a la apelación presentada por la defensa de Delcia Karjallo. El Ministerio Público solicita medidas alternativas a la prisión para Delcia Karjallo y Carolina González Aguilera, mientras que para Fernando González Karjallo se pide prisión preventiva.
Si leíste hasta aquí y te resultó interesante, compartí la nota en tus redes sociales y seguí leyendo otras notas de tu interés.
Y no te olvides de darnos tu opinión en la encuesta que vas a encontrar mas abajo. Gracias!!
