Zafra Cambios y sus vínculos con el crimen organizado salen a la luz
El Ministerio Público expuso en juicio las pruebas que vinculan a Zafra Cambios S.A. con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. Según la acusación, la casa de cambios facilitó transacciones para criminales como Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, líder del Primer Comando Capital (PCC).
El esquema funcionaba sin registros electrónicos y con grandes sumas de dinero en efectivo. Además, utilizaba tokens, un método que permite mover capitales sin dejar rastro bancario.
Cómo operaba la estructura de lavado de dinero
La Fiscalía detalló los roles de cada uno de los procesados:
- Julio César Duarte Servián: autorizaba pagos ilícitos mediante Zafra Cambios S.A..
- Víctor Javier Paredes Valenzuela: testaferro en la compra de bienes.
- Luis Alberto Benítez Escobar: encargado de la contabilidad de las empresas del esquema.
- Juan Darío Echagüe González: accionista de la casa de cambios y facilitador del movimiento de dinero.
- Noelia Giménez: realizaba transacciones para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Conexiones con el narcotráfico
El caso toma mayor relevancia al confirmarse que Zafra Cambios canalizó dinero proveniente de estructuras criminales. Entre los clientes identificados se encuentran:
– “Tío Rico”, operador logístico clave del narcotráfico en Paraguay.
– “Minotauro”, líder del PCC, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica.
– Valdir Sacomori, testaferro del narcotraficante Tomás Rojas.
Estos movimientos ilegales fueron descubiertos a través del análisis de computadoras incautadas. En los registros también aparecieron conversaciones con el fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gómez, lo que levanta sospechas sobre conexiones políticas dentro de la estructura criminal.
Pruebas clave contra los acusados
Durante la audiencia, se presentaron:
- Registros de transacciones ilegales.
- Evidencia del uso de tokens para ocultar el origen del dinero.
- Análisis de dispositivos electrónicos con detalles sobre el flujo de capitales.
- Chats con posibles vínculos políticos.
El juicio continúa con nuevas pruebas que pueden comprometer aún más a los acusados.
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Estamos mal, se tiene que desactivar al patrón.