Comisión investiga lavado de dinero y financiamiento político en Paraguay
El senador Gustavo Leite explicó en una entrevista con 970 AM los temas tratados en la primera reunión reservada de la Comisión Conjunta de Investigación. Esta comisión investiga delitos como el lavado de dinero, contrabando y otros delitos relacionados. En la reunión participaron autoridades de la Fiscalía adjunta, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Seprelad y la Superintendencia de Bancos. Cabe destacar que todas las sesiones de esta comisión son de carácter reservado.
Financiación política y control a las ONG
El tema principal fue el financiamiento político en campañas electorales y el papel de las ONG. Leite destacó la importancia de controlar a las ONG para evitar el mal uso de fondos. Además, señaló que la comisión busca descubrir la verdad sobre estas organizaciones.
“Aún hay muchas lagunas que debemos aclarar”, dijo Leite. Por ejemplo, no se sabe cuántas carpetas de investigación existen por lavado de dinero, cuántas llegaron a juicio o cuántas fueron desestimadas.
Caso del diputado Eulalio “Lalo” Gomes
Durante la reunión, el senador Colym Soroka mencionó el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Soroka señaló que hay sospechas sobre el lavado de dinero a través del banco Zeta, donde se movió dinero relacionado con Gomes. Según Soroka, el movimiento de dinero de Gomes en ese banco no superaba el 2%, por lo que pidió más información.
“Soroka quiere saber qué más pasó en este caso, porque no debería haber muerto un legislador de esta manera”, comentó Leite.
Faltan controles sobre el lavado de dinero
Leite insistió en que faltan muchos controles sobre el lavado de dinero, tanto en bancos como en ONG. Aún no se tiene un registro claro de los casos ni cuántos están en riesgo de prescribir sin resolver.
La comisión seguirá investigando para cerrar estas brechas y obtener respuestas sobre el financiamiento ilegal y el mal uso de fondos.
