Transferencias millonarias bajo la lupa
El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela detalles comprometedores sobre las operaciones financieras de Diego Benítez, exdirigente deportivo vinculado al narcotráfico.
De acuerdo con el reporte, Benítez habría transferido grandes sumas de dinero a través de cheques cobrados por el entonces director técnico del Club Olimpia.
Cheques a nombre del DT
Entre los hallazgos más destacados, se menciona que de la cuenta corriente Nº 50003201, compartida entre Benítez y su esposa, se emitieron cuatro cheques por un total de G. 179.300.000.
Estos cheques fueron cobrados por el director técnico del club en ese momento, aunque su identidad se mantiene en reserva para no comprometer a terceros no involucrados en las actividades ilícitas de Benítez. Las cifras específicas de los cheques fueron: G. 59.000.000, G. 60.000.000, G. 30.150.000 y G. 30.150.000.
Pagos y recepciones sospechosas
Además, en la misma cuenta, Benítez recibió G. 70.000.000 de un jugador que también pertenecía al Club Olimpia, lo que incrementa las sospechas sobre posibles manejos irregulares dentro del entorno deportivo.
Vínculos con el narcotráfico
El reporte de Seprelad es parte de una investigación más amplia que involucra a Benítez en actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La investigación se originó tras la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021. La carga fue enviada por Tupa SA, empresa presidida por Benítez.
Perfil financiero de Diego Benítez
El informe de inteligencia financiera también presenta un perfil detallado de Diego Benítez, destacando su rol como Coordinador Deportivo de Olimpia y sus conexiones con diversas empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero.
Benítez, casado desde 2010, estuvo registrado como empleado de Envases Paraguayos S.R.L., percibiendo un monto imponible salarial de G. 2.192.839.
Además, su remuneración fija estipulada según contrato de fecha 21/12/2017 fue de USD 4.400, monto que ascendió a USD 10.000 según documento de fecha 01/08/2018, lo cual contrasta con los millonarios movimientos en sus cuentas.
Activos y disolución conyugal
La Seprelad también menciona que Benítez, además de ser propietario de Pinturas Tupa S.A., posee una propiedad valorada en G. 1.054.000.000 y varios otros activos significativos.
Su esposa, Karen Alcira Ortellado Talavera, también vinculada a Pinturas Tupa S.A., ha iniciado un proceso de disolución conyugal desde 2019, lo que añade una capa más de complejidad a la red de relaciones financieras investigadas.
Pero y los otros que lavan dinero siguen impunes..la justicia es para cierta gente y el resto?