Carlos Pereira, recientemente nombrado consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), carga con un historial de servicio público que incluye su gestión como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat entre noviembre de 2020 y agosto de 2023.
Antes de su actual cargo, Pereira presidió el Banco Nacional de Fomento (BNF) desde septiembre de 2012 hasta agosto de 2018, un periodo marcado por controversias.
Las acusaciones de negligencia en el caso Messer
Durante su presidencia en el BNF, se le acusa de haber cometido negligencias en relación con el caso de Darío Messer, un nombre notorio en los círculos de lavado de dinero y evasión de divisas en Brasil desde los años ochenta.
Además, las autoridades brasileñas, durante ese mismo período, habían solicitado el embargo de los bienes de Messer, pero la gestión de Pereira en el banco estatal supuestamente frustró estos esfuerzos, facilitando las actividades ilícitas de Messer entre 2013 y 2016.
El pasado 23 de enero, un Tribunal de Sentencia, compuesto por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, instó al Ministerio Público a investigar a los funcionarios del BNF implicados en estas negligencias.
El tribunal subrayó la importancia de examinar si estas acciones se debieron a una falta de controles adecuados o a una negligencia intencionada, lo que podría resultar en sanciones incluso por conducta culposa.
La explicación de la jueza
En una reciente entrevista con ABC Cardinal, la jueza Claudia Criscioni, quien preside el Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos, expuso las deficiencias observadas por su tribunal en la actuación de la Fiscalía.
Según el tribunal, existen indicios de que estos funcionarios pudieron haber simulado el cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia en relación con las transacciones financieras de Messer.
La jueza señaló que, «los funcionarios del banco realizaron procedimientos típicos de una solicitud de crédito, en lugar de investigar de manera adecuada el origen de los fondos transferidos por Messer».
Este hecho cobra relevancia al considerar que bancos internacionales optaron por cerrar las cuentas de Messer al no poder este justificar la procedencia de los fondos.
Además la jueza agregó, «a lo largo del juicio de comiso, se verificó que los bienes adquiridos por Messer en Paraguay tenían un origen antijurídico».
La defensa de Carlos Pereira
Frente a las acusaciones, Pereira defendió la actuación del BNF, asegurando que la entidad no solo cumplió con sus obligaciones sino que también adoptó medidas adicionales para verificar la procedencia de los fondos de Messer.
Según una publicación del diario Última Hora, Pereira destacó en una entrevista, el rigor del banco en aplicar el principio de «conocer a su cliente», lo que incluyó una diligencia debida ampliada con consultas a bancos internacionales sobre el origen de los fondos.
La responsabilidad en la gestión pública
Mientras Pereira sostiene que se siguieron todos los procedimientos adecuados, el llamado a la investigación por parte del tribunal sugiere que aún quedan preguntas sin respuesta, sobre cómo se manejaron las solicitudes de las autoridades brasileñas y si se pudo haber hecho más para prevenir el lavado de dinero a través del BNF.
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