Investigación a Mercury Tabacos por contrabando y lavado de dinero
Fiscalía pone en la mira a Mercury Tabacos
La Fiscalía está investigando a la empresa Mercury Tabacos SA por presunto lavado de dinero y contrabando. La investigación, liderada por la fiscala Natalia Fúster, comenzó tras la recepción de un informe de Seprelad. El documento fue elaborado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak, quienes también acusaron al senador Erico Galeano en otra causa por delitos similares.
Vínculos con Erico Galeano
En su momento, la tabacalera estuvo vinculada al senador Erico Galeano, quien está bajo investigación por lavado de activos y asociación criminal. Galeano, según las investigaciones, habría mantenido conexiones importantes con Mercury Tabacos. Su nombre surgió luego de que Seprelad detectara movimientos financieros sospechosos en la empresa.
Acuerdo millonario tras su salida
El 10 de marzo de 2022, poco después del operativo A Ultranza Py, se registró la salida de Galeano de la empresa. Según el acta del directorio de Mercury Tabacos, Galeano recibió Gs. 852.537.303 como compensación por su desvinculación. Este acuerdo llamó la atención de las autoridades y quedó registrado en el informe de Inteligencia Financiera de Seprelad.
Ministerio Público ya actúa
La Fiscalía ya solicitó varios informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Algunos documentos sobre las operaciones financieras de Mercury Tabacos ya fueron entregados. Estos informes son clave para entender los movimientos de la empresa y su posible relación con actividades ilícitas.
Más diligencias en curso
La investigación sigue en proceso. Se espera la respuesta a otros oficios enviados por la Fiscalía, que permitirán esclarecer más detalles.
Hasta el momento, el proceso ha sido manejado con mucho cuidado, pero algunas filtraciones revelaron el alcance de la investigación.
