El escándalo financiero que envuelve a la Conmebol continúa generando titulares, con el abogado Claudio Lovera, representante de la entidad, instando una vez más a la Fiscalía a pronunciarse sobre las investigaciones de lavado de dinero que implican al fallecido Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A.
Este nuevo urgimiento busca reactivar un caso que parece estancado desde 2017, pese a la acumulación de evidencia.
Contexto judicial
Desde el 2017, la Fiscalía ha estado procesando el caso de lavado de dinero vinculado a Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, y al Banco Atlas.
El reciente urgimiento presentado por Conmebol apunta a movilizar a la Fiscalía, que ha estado recopilando información desde una denuncia anterior iniciada en 2021.
Claudio Lovera expresa su frustración ante la demora, «Ya pasaron más de tres años y entendemos que tienen suficientes datos como para emitir un pronunciamiento».
Las operaciones sospechosas
En el centro de las acusaciones se encuentra un fideicomiso operado por Banco Atlas, que, según Lovera, fue respaldado por justificaciones inventadas en lugar de reportar operaciones sospechosas.
«El banco inventó una justificación en lugar de cumplir con su obligación de reportar una operación sospechosa», acusó el abogado.
Esta situación subraya la gravedad del asunto, ya que involucra a un sujeto obligado en un claro caso de lavado de dinero.
Falsificación y encubrimiento
El papel del Banco Atlas se vuelve aún más dudoso al considerar que proporcionaron información falsa al Ministerio Público durante una persecución penal en 2018.
Esta desinformación no solo buscaba encubrir a Leoz, sino también ocultar la operación de fideicomiso ejecutada por el banco.
Según Lovera, «El Banco Atlas proporcionó información falsa a la Fiscalía no solo para encubrir a Leoz, sino para ocultar la propia operación de fideicomiso realizada por la entidad financiera».
Impacto y expectativas
Lovera recalca la necesidad de una respuesta firme y rápida de la Fiscalía para evitar que el tiempo se convierta en un mecanismo para evadir la justicia.
Además, menciona que los beneficios obtenidos por el banco a través de estas operaciones deberían resultar en un comiso, independientemente de la prescripción, que fue interrumpida varias veces por acciones de la propia Fiscalía.
Gracias por llegar hasta aquí.
Participá en nuestras encuestas.
Unite a nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas ninguna actualización. ¡Sumate ahora!
