El reciente operativo denominado «Tujami» ha sacado a la luz un complejo esquema de evasión fiscal en la región de Alto Paraná.
Según Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, se ha generado una pérdida para el fisco que asciende a los G. 200.000 millones.
Este fraude se ha llevado a cabo mediante el uso indebido de datos personales de ciudadanos vulnerables, incluyendo a adultos mayores y personas fallecidas.
Durante la pandemia, individuos sin escrúpulos inscribieron a personas sin recursos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), sin su consentimiento, para usarlos como fachada en sus actividades ilícitas.
Contadores y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, junto con ciertos intermediarios, se apropiaron de identidades para crear empresas fantasmas y emitir facturas apócrifas.
Se estima que en un lapso de cuatro años, se solicitaron más de 26 millones de facturas falsas, representando un valor de G. 527.000 millones (aproximadamente USD 73 millones).
Estas facturas eran luego vendidas a empresas reales que buscaban reducir sus obligaciones fiscales mediante la deducción de gastos inexistentes.
Más de 1.400 contribuyentes se han visto involucrados en este entramado y podrían enfrentar severas sanciones.
La operación de estas empresas fantasmas y la emisión de facturas falsas han tenido un impacto significativo en los ingresos tributarios del país.
La detección de este esquema fue posible gracias a la utilización de tecnologías de Big Data, que permitieron unificar y cruzar bases de datos de distintas instituciones para identificar las irregularidades.
Si te ha parecido una nota interesante, no dudes en dejarnos tus comentarios. Además, te animamos a que compartas esta información con tus contactos.
También te invitamos a participar en nuestra encuesta y a seguir descubriendo todo lo que tenemos para ofrecerte.
