OSOS Y LEONES. TODOS JUNTOS.
Un encuentro que dejó más dudas que certezas
Días pasados trascendió la información de que, en el Paraguay, se realizó un encuentro del 09 al 13 de diciembre del pleno de representantes y grupos de trabajo de GAFILAT. Como finalización de esas jornadas, se llevó a cabo en la ciudad de Areguá, en un local privado, el cierre del mismo. En dicha ocasión estuvieron presentes las autoridades del Paraguay de la SEPRELAD, fiscales, jueces, abogados y diversos representantes del sector privado, así como también delegaciones extranjeras que concurrieron al evento ya mencionado. Cabe acotar que Paraguay tiene la presidencia protémpore de la organización, razón por la cual los trabajos fueron llevados a cabo en la ciudad de Asunción.
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¿Qué es GAFILAT y por qué es relevante?
Para que se entienda bien el contexto, van unas breves explicaciones.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Norte, del Sur y Centroamérica. Fue creado para prevenir y combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
¿Cuál es el rol de SEPRELAD en Paraguay?
En el Paraguay, el nombre que se le da a la institución que investiga el lavado de dinero en nuestro país, es SEPRELAD. Esta dependencia del Estado recoge información a través de diversos medios, la analiza y, si encuentra indicios de la comisión de delito de lavado de dinero y otros conexos, remite esos antecedentes al Ministerio Público. Básicamente, lo que hace es auscultar y estudiar la trazabilidad del dinero en una innúmera cantidad de transacciones asociadas a otros tipos de crímenes. Por ejemplo, si alguien compra una casa y paga cierta cantidad de dinero, cabría la posibilidad de que ese dinero provenga del narcotráfico, de la evasión, del contrabando o de algún otro hecho delictual. Existen una serie de personas (físicas y jurídicas) a las que la ley denomina “sujetos obligados”, quienes tienen la obligación de reportar actividades sospechosas, pero que también están en la mira de las instituciones por las actividades que llevan a cabo.
Una fiesta que encendió las alarmas
Pues bien, investigadores e investigados estuvieron departiendo alegre y amistosamente en un evento de SEPRELAD, financiado por los sujetos obligados. Esta afirmación se realiza a partir de las mismas respuestas dadas por la Dra. Liliana Alcaraz a los medios de prensa, cuando se le consultó quién financió la fiesta en cuestión. En las filmaciones propaladas en las diversas redes sociales, se observa sin ningún tipo de inconvenientes la presencia de jueces especializados (crimen organizado), camaristas del mismo fuero, abogados de personas investigadas y condenadas por lavado de dinero, departiendo de manera coordinadamente inverosímil con quienes investigan y juzgan ese delito y otros conexos.
Ni Macondo se atrevió a tanto
Lo que estamos relatando no es MACONDO, no es una recopilación de alguno de los capítulos de Cien años de soledad del consagrado literato Gabriel García Márquez. Es algo que pasó efectivamente en Paraguay. Y los personajes son reales, no imaginarios.
Investigadores e investigados compartiendo mesa
Se sientan alrededor de una mesa y comparten charlas, reflexiones, bebidas y anécdotas, investigadores e investigados. Aún más, los investigadores disfrutan del evento gracias al financiamiento de los investigados. ¿Parece un juego de palabras? No, la verdad es que desafortunadamente es una bien hilvanada secuencia de situaciones perfectamente diseñadas con un fin meticulosamente elaborado.
La transparencia, la gran ausente de la noche
Lo público es público, aunque quien esté al frente de tal o cual institución lo quiera negar. Si alguien financió una actividad de una institución pública (SEPRELAD), ésta está obligada a revelar quién lo hizo. Si se observa en la misma mesa a los sospechosos de siempre degustando un buen tinto con quienes los persiguen, la esperanza o la creencia de buenas gestiones por parte de éstos últimos, cae por su propio peso.
Integridad y credibilidad en juego
La integridad en los funcionarios públicos en el devenir de sus actuaciones es una condición ineludible para la credibilidad mínima en las instituciones. Lo demás es prosa y demagogia pura y dura.
