Denuncia de usura y lavado de dinero en caso González Daher
En el marco del juicio a Ramón González Daher (RGD), el empresario Roberto Antebi detalló ante el Tribunal de Sentencia los mecanismos de cobro de altos intereses por préstamos que, según su testimonio, eran retenidos sin devolución de los cheques como garantía.
Este método, de acuerdo con la declaración de Antebi, dejaba a los prestatarios en situación de constante endeudamiento.
Entrega de cheques sustraídos y detalles sobre la usura
Antebi afirmó que en junio de 2021, fue citado al domicilio de González Daher, donde este le devolvió varios cheques, entre los cuales figuraban tres que luego se descubrió habían sido sustraídos del depósito judicial.
La mecánica era peculiar, ya que González Daher tachó la firma de Antebi en los cheques, lo cual le indicó que el objetivo era evitar su cobro, algo inusual en sus operaciones previas.
Esta acción motivó que Antebi presentara una denuncia penal por usura y lavado de dinero en diciembre de 2021.
Detalles del modus operandi y pruebas presentadas
En la denuncia, Antebi explica que tres de los cheques devueltos estaban numerados con lápiz en la esquina superior derecha, lo que captó la atención de su abogado y sirvió de evidencia en la denuncia.
Además, Antebi resaltó que desde 2018, González Daher solicitó que los cheques ya no se libraran a su nombre, una modificación en el método que empleaba para las operaciones.
Los montos de los cheques involucrados en este esquema alcanzaban los USD 560.000, USD 450.000 y USD 100.000, sumas que representan una práctica de préstamos de altos valores y presuntas prácticas de lavado de dinero.
Presiones financieras y manipulación de pagos en efectivo
La acusación sostiene que, entre junio y julio de 2021, González Daher presionó reiteradamente a Antebi para que le entregara dinero o cheques por montos superiores a los de la deuda inicial.
A cambio de estos pagos, le devolvería los tres cheques que Antebi había librado en 2019 y que estaban bajo su control.
Estos cheques, girados contra una cuenta a nombre de Alberto Antebi Duarte en Banco Atlas, quedaron en manos de González Daher hasta que la presión lo llevó a devolverlos en condiciones inusuales, lo cual quedó registrado en la denuncia presentada.
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