Comisión Antilavado convoca a exfiscal del caso Cabeza Branca y directivos del Banco Atlas
Investigación de lavado de dinero a gran escala
La Comisión Bicameral Antilavado ha convocado a Lorena Ledesma, exfiscal encargada de la investigación contra el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado uno de los mayores casos de lavado de dinero en Paraguay. La investigación del Ministerio Público reveló que Cabeza Branca inyectó grandes cantidades de capital en empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. En este contexto, la CBI también ha citado a directivos del Banco Atlas, entidad que aparece vinculada al esquema de lavado.
Conexiones con el Banco Atlas y el caso Conmebol
El senador Gustavo Leite adelantó que más adelante se convocará al presidente del Banco Atlas para aclarar detalles sobre su participación en un fideicomiso y una denuncia relacionada con la Conmebol. Leite subrayó que aunque la Confederación Sudamericana de Fútbol ha recuperado fondos en bancos de otros países, aún no ha sucedido lo mismo en bancos paraguayos.
Convocatorias clave para investigar otros delitos
Tráfico de armas en la mira
En el ámbito del tráfico de armas, la comisión llamará a representantes del Gremio de Importadores y al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Esto, tras la información obtenida durante la visita de las autoridades de Dimabel. Además, se convocará al presidente del Banco Central del Paraguay para avanzar en la investigación de los vínculos financieros con estos delitos.
Investigación sobre fideicomisos y el IPS
Otro aspecto relevante en la agenda de la Comisión Antilavado es la investigación sobre un fideicomiso otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) para financiar cuatro programas de inversión. La CBI ha citado a representantes del IPS para esclarecer los detalles de esta operación, según lo indicó el senador Dionisio Amarilla.
Conclusiones preliminares y posible extensión del plazo
La Comisión Bicameral Antilavado tiene un plazo de vigencia hasta el 18 de noviembre, y una semana antes de esa fecha presentarán las conclusiones preliminares. No obstante, de ser necesario, se solicitará una extensión de tiempo para profundizar en los hallazgos
