Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres han presentado una acusación formal contra 24 personas involucradas en un esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes Pavão.
Según las investigaciones, esta red criminal ha movido millones de dólares a través de operaciones ilícitas, impactando significativamente la economía paraguaya.
Detalles de la acusación
Las autoridades han solicitado el comiso de más de 100 inmuebles, valorados en aproximadamente 150 millones de dólares, además de 2 millones de dólares en efectivo.
Este decomiso es uno de los más grandes en la historia reciente del país y representa un golpe contundente contra las finanzas de la organización criminal.
Los acusados
Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Reichardt De De Souza y Amilcar Battaglin.
Empresas de fachada
Las investigaciones revelaron una compleja modalidad de creación de empresas de fachada y la utilización de estas para la compra de muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilícitos.
Estas empresas ficticias, establecidas tanto en Brasil como en Paraguay, eran instrumentalizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones financieras y ocultar el origen ilícito de los activos.
El uso de estas entidades permitió a la organización lavar grandes sumas de dinero, facilitando así la adquisición de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectadas/alertadas en el sistema financiero paraguayo, dice parte de la acusación fiscal.
La organización utilizaba empresas ficticias en Paraguay y Brasil para dar apariencia de legalidad a sus actividades y ocultar el origen de los activos.
Estas entidades permitieron lavar grandes sumas de dinero, facilitando la adquisición de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectados por el sistema financiero paraguayo.
Reclusión y control desde Brasil
A pesar de su reclusión en una penitenciaría de máxima seguridad en Brasil, Pavão continuaba liderando su organización criminal, controlando recursos financieros y asignaciones a miembros de su familia y cómplices.
Investigaciones y escuchas telefónicas revelaron la extensión de su influencia y actividades delictivas desde la prisión.
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