El juez de Garantías José Agustín Delmás convocó para el lunes 28 de agosto, a las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares para el ex titular de Seprelad Óscar Boidanich y los demás procesados por presunta frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero, en el caso del ‘doleiro’ Dario Messer.
Se trata de la segunda convocatoria a Óscar Boidanich y los demás procesados para llevar a cabo la diligencia. La primera fue para el pasado 22 de junio, pero en esa fecha se suspendió debido al recurso de reposición con apelación subsidiaria que planteó el abogado Claudio Lovera, defensor del ex titular de Seprelad, en contra de la admisión de la imputación fiscal.
Las otras imputadas son las ex funcionarias de Seprelad Raquel Cuevas y Melissa Parodi, también por los presuntos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero.
Según la imputación, entre el 2017 y 2018 Seprelad recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a éste; y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros, sin embargo no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.
Los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera resaltan que el 23 de noviembre del 2016, la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero a este caso.
La imputación destaca también que el 27 de diciembre del 2017, supuestamente, se realizó un Comité Evaluador de Casos ROS, pero el reporte contra Messer no habría sido tratado y no se habría labrado acta, conforme lo mencionado por el funcionario Gregorio Mayor, al momento de prestar declaración testimonial.
El Ministerio Público agrega que el 17 de abril del 2018 se habría presentado ante el Ministerio Público el informe de inteligencia financiera N° 91/2017, que aparentemente habría sido el mismo informe elaborado por el analista Fidel Oviedo, sin las supuestas modificaciones propuestas durante el Comité del 27 de diciembre del 2017.
Los fiscales señalan que, tanto el borrador como el ejemplar del informe archivados en la Seprelad contienen un párrafo que no figura en la versión remitida al Ministerio Público. En ese párrafo se indicaría que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas “cercanas” a Horacio Cartes.
La nota de remisión a la Fiscalía habría sido firmada por Raquel Cuevas y por el entonces ministro secretario ejecutivo Óscar Boidanich, siempre según la descripción de los fiscales que presentaron la imputación a, Diego Arzamendia y Deny Yoon Pak resaltan en la imputación que Seprelad también remitió un informe al Ministerio Público, pero excluyó el párrafo donde se señala que las personas vinculadas a los reportes de operaciones sospechosas que hicieron los bancos eran personas “cercanas” al entonces titular del Ejecutivo Horacio Cartes.
