La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso planteado por el extitular de Seprelad Óscar Boidanich y ratificó el proceso penal por presunta frustración de la investigación al ‘doleiro’ Darío Messer y lavado de dinero. Ahora el Juzgado de Garantías podrá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas.
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos integrado por Andrea Vera Aldana, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez; confirmó la resolución del juez de Garantías José Agustín Delmás que admitió la imputación contra el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich y otras dos personas.
Con la decisión del tribunal de alzada se confirma el proceso por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer; y el juez Delmás tiene vía libre la convocar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La imputación resalta que entre el 2017 y 2018 Seprelad recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a éste; y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros, sin embargo no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.
Los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera señalan que el 23 de noviembre del 2016, la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero a este caso.
La fiscalía resalta que el 27 de diciembre del 2017, supuestamente, se realizó un Comité Evaluador de Casos ROS, pero el reporte contra Messer no habría sido tratado y no se habría labrado acta, conforme lo mencionado por el funcionario Gregorio Mayor, al momento de prestar declaración testimonial.
Según la imputación, el 17 de abril del 2018 se habría presentado ante el Ministerio Público el informe de inteligencia financiera N° 91/2017, que aparentemente habría sido el mismo informe elaborado por el analista Fidel Oviedo, sin las supuestas modificaciones propuestas durante el Comité del 27 de diciembre del 2017.
El Ministerio Público agrega que, tanto el borrador como el ejemplar del informe archivados en la Seprelad contienen un párrafo que no figura en la versión remitida al Ministerio Público. En ese párrafo se indicaría que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas “cercanas” a Horacio Cartes.
La nota de remisión a la Fiscalía habría sido firmada por Raquel Cuevas y por el entonces ministro secretario ejecutivo Óscar Boidanich, siempre según la descripción de los fiscales que presentaron la imputación. Los agentes Diego Arzamendia y Deny Yoon Pak resaltan en la imputación que Seprelad también remitió un informe al Ministerio Público, pero excluyó el párrafo donde se señala que las personas vinculadas a los reportes de operaciones sospechosas que hicieron los bancos eran personas “cercanas” al entonces titular del Ejecutivo Horacio Cartes.
