El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación fiscal por presunto lavado de dinero y procesó a Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y la nuera de Ramón González Daher, en ese orden. El magistrado fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el miércoles 12 de julio, a las 9:30.
La imputación presentada el viernes 30 de junio por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas señala que estas tres personas habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por el condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.
Agregan que el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA’s fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.
La imputación resalta que el 13 de noviembre de 2019 el fiscal Osmar Legal imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.
Sobre este punto los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción indican en el escrito de imputación que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.
No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero de que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.
Respecto a Carolina González Aguilera, los agentes del Ministerio Público afirman que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA’s del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.
Los fiscales que presentaron la imputación piden al juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos que dicte el arresto domiciliario de Delcia Karjallo y su nuera Carolina González Aguilera, esposa de Fernando.
Solicitan además otras medidas que garanticen el sometimiento de ambas al proceso penal; y el embargo preventivo por G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, un poco más de 464 millones de dólares, según el cambio actual de esa moneda.
Respecto a Fernando González Karjallo los fiscales solicitan que siga en prisión, teniendo en cuenta que está cumpliendo su condena a 5 años de cárcel en la cárcel de Tacumbú, desde el 7 de setiembre del año 2022.
