El juez encargado del proceso penal contra Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, acusada de lavado de dinero, negó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por su defensa.
La decisión se basó en que el Ministerio Público no había presentado su acto conclusivo en el tiempo estipulado.
Sin embargo, la fiscalía tiene prórroga extraordinaria para presentar su acto conclusivo y el plazo le vence recién el 3 de julio de este 2024, fecha en la que deberá presentar su requerimiento conclusivo en el caso que investiga a los familiares cercanos del usurero luqueño Ramón González Daher.
Implicaciones familiares en la investigación
Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas imputaron a Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher; a Carolina Concepción González, su nuera; y a Fernando González Karjallo, por lavado de dinero proveniente de la usura.
Según el Ministerio Público, estos familiares de RGD ingresaron grandes sumas de dinero al sistema financiero, ocultando su origen ilícito.
La acusación sostiene que los fondos provenían de actividades de usura.
Detalles del modus operandi
En 2020, Delcia Karjallo abrió cuentas bancarias declarándose ama de casa, alegando que los fondos eran ingresos familiares.
A través de estas cuentas, inyectó al sistema financiero dinero obtenido de la usura mediante Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).
Esta maniobra es parte central de la investigación, que busca esclarecer el alcance y los detalles de las operaciones financieras ilícitas.
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