El Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado ratificó las resoluciones por las que el juez de Garantías Gustavo Amarilla admitió la imputación y procesó a Carlos Andrés Oleñik Memmel, de 44 años, por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el caso “Pavo Real Py”.
A criterio de los camaristas Andrea Vera Aldana, Gustavo Ocampos González y Digno Arnaldo Fleitas la decisión del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado no ha vulnerado garantías constitucionales de la defensa y del debido proceso, en consecuencia ratificaron la admisión de la imputación en contra de Oleñik Memmel.
Para los investigadores Carlos Oleñik Memmel, quien cumple prisión preventiva en la Penitenciaría de Tacumbú, usó sus propias empresas para comprar y así proteger las estancias de Jarvis Chimenes Pavão en Paraguay.
De acuerdo a la imputación presentada por los fiscales Osmar Segovia, Ysaac Ferreira y Fabiola Molas, la mayoría de los mensajes encontrados entre Luan Pavão Nascimiento, hijo de narcotraficante brasileño; y Oleñik son de julio del 2020.
El 7 de julio del 2020, en una conversación entre Luan y el abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo, el hijo de Pavão habla de la estancia Negla -allanada en este operativo- y el letrado le dice que Carlos se hizo responsable por esa deuda que se cerró en US$ 600.000.
La imputación resalta que casi 15 días después, Luan y Carlos hablaron por Telegram, pero los audios no pudieron ser recuperados en la extracción de datos del celular. Luego, el 24 de julio, el hijo de Pavão le pregunta sobre el estado de inmuebles y Oleñik le señala que pasaría la información y también le habla del “ex Acarí”, que se habría vendido por US$ 600.000 en pagos anuales.
En este caso los investigadores sospechan que estaban hablando de la estancia nuevamente de Negla Poty, pues ese es el apellido del propietario anterior.
Según el informe de Inteligencia de Brasil, “Carlos Andrés Oleñik Memmel sería uno de los principales colaboradores dentro del esquema de lavado de activos y ocultamiento de bienes al servicio de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão”.
Dicho informe destaca además que en el 2020, Oleñik fue acusado de estafa y apropiación, cometidos a través de una empresa llamada Pasfin Sociedad Anonónima, junto al vicepresidente de la firma, Hugo Fernando Martínez Fernández. Ambos tenían dos empresas en común: Pasfin y Cerrito SA.
Oleñik cumple un rol muy importante dentro del esquema, “teniendo en cuenta de que aparte de utilizar la empresa Annuaki SA para realizar pagos de arrendamientos de hangares, también habría utilizado otras estructuras societarias de las que forma parte”, según la hipótesis de los investigadores.
