Finalmente, salieron a la luz los documentos que el Banco Central del Paraguay (BCP) mantuvo en secreto durante varios años, incluso hasta del Senado. Con esto se confirma que la banca matriz permitió pagos al condenado usurero Ramon Gonzalez Daher (RGD) por encima del límite permitido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Todo ocurrió durante el gobierno de Horacio Cartes
Fin del secreto y con ello salió a luz que el BCP llegó a autorizar pagos al exdirigente deportivo Ramón Gonzalez Daher muy por encima del límite establecido por ley.
Pero, vayamos por partes. Y hagamos un recuento de lo que hasta este lunes era apenas un rumor.
Ramón González Daher, condenado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y usura, habría sido beneficiado por una resolución del directorio del Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de quiebra de Financiera Ara. La resolución fue emitida bajo la presidencia de Carlos Fernández Valdovinos y durante el gobierno de Horacio Cartes. El actual presidente electo, Santiago Pena Palacios, era el ministro de Hacienda.
Cartes encabeza el movimiento Honor Colorado del que formaba parte el imputado exsenador Óscar Gónzález Daher (+), hermano de Ramón. Fernández Valdovinos sigue siendo allegado al expresidente Cartes. Participó incluso en la reunión con el exjefe de Estado argentino Mauricio Macri y actualmente forma parte de las empresas del exmandatario.
Durante la administración de Fernández Valdovinos, el condenado Darío Messer, hermano del alma de Cartes, también operó tranquilamente en el sistema bancario paraguayo.
González Daher tenía aproximadamente US$ 4 millones en Financiera Ara al momento de su quiebra. De acuerdo a algunas versiones, el directorio del BCP le habría permitido cobrar esa misma suma, muy por encima del límite permitido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Curiosamente, la postura de no entregar los documentos sigue incluso con la actual administración del BCP, a pesar de que la resolución fue tomada durante el gobierno de Cartes.
El argumento utilizado es que pesa el secreto bancario sobre los documentos, aunque este argumento cae pues el mismo hace referencia al secreto de las actuaciones, no así a las decisiones que pueda tomar la banca matriz.
Pisotearon ley de acceso
El BCP mantuvo de forma sistemática su postura de no entregar información sobre esta resolución. La banca matriz se negó a entregar estos mismos documentos solicitados a través de una solicitud de acceso a la información.
Tan reticente era la banca matriz a entregar información pública, que presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir dos sentencias judiciales que ordenan la publicación de los documentos ya a finales del 2020.
Ni al Senado
Tan grave fue la actuación del BCP al ocultar información, que meses atrás incluso ocultaron los documentos hasta al propio Senado de la Nación.
Esto se dio en abril de 2022, cuando la banca matriz remitió una respuesta a un pedido de informe realizado por el Senado. En el documento incluyeron unas 100 páginas totalmente tachadas, en las que no se podía leer absolutamente nada del contenido. Esto fue considerado como una burla por parte de los legisladores.
Entre los documentos que fueron remitidos totalmente tachados por el BCP al Senado aparece la Resolución Número 4 del Acta 62 del 3 de setiembre de 2015.
Ese es el documento a través del cual se habría permitido que González Daher realice el millonario retiro de dinero muy por encima del tope permitido por la ley, según las denuncias.
También aparecen otros varios documentos que hacen referencia al caso. Sin embargo, todos fueron completamente tachados o su lectura se imposibilitó debido a que taparon la mayor parte de los datos.
Lo que querían ocultar
«No solo la transferencia fue hecha sino que fue hecha por el 100% del dinero que tenía Ramón González Daher tenía en ARA S.A. de Finanzas, lo cual es absolutamente ilegal. Por un lado, no se podía hacer esa transferencia y no se podía hacer el 100%», refirió este lunes el senador Jorge Querey en conversación con la 730 AM.
«Lo que no puede hacerse es esconderse tanto al Congreso como a la Fiscalía. Es una cosa tremenda. Esta información que se está disponiendo ahora es lo que habíamos solicitado al Banco Central del Paraguay. Nosotros tenemos la información de que fue transferido el 100% del dinero que tenía Ramón González Daher en esa financiera que quebró y que el BCP habría transferido en forma irregular el 100%», agregó Querey.
«Santiago Peña dijo que van a corregir todo lo que investigaciones financieras se utilizaron como garrote político. Pedimos que aclaren lo que dicen esos documentos. Esos documentos de Inteligencia Financiera están sumamente documentados. Santiago Peña era ministro de Hacienda y Carlos Fernández Valdovinos era presidente del Banco Central», finalizó.
